Il nostro Consiglio di Amministrazione

 

• la definizione degli indirizzi strategici e di gestione e la formulazione delle vie di sviluppo della società;

   

• il coordinamento economico-finanziario delle attività tramite l’approvazione dei piani strategici pluriennali, comprensivi del piano finanziario, degli investimenti e dei budget annuali;

   

• la definizione, su proposta del Comitato Controllo e Rischi, delle linee di indirizzo del Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi, così che i principali rischi afferenti ad Acea e alle sue controllate –inclusi i rischi che possono assumere rilievo nell’ottica della sostenibilità nel medio-lungo periodo - risultino correttamente identificati, misurati, gestiti e monitorati; 

   

• la definizione della natura e livello di rischio compatibile con gli obiettivi strategici individuati dalla società;

   

 

• l’adozione del Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. n. 231/01 e la nomina dell’Organismo di Vigilanza;

   

• l’approvazione di tutte le operazioni di carattere straordinario, nonché assunzioni e cessioni di partecipazioni;

   

• la determinazione, su proposta dell’apposito Comitato e sentito il Collegio Sindacale, della remunerazione del Presidente, dell’Amministratore Delegato e degli altri Amministratori che rivestono particolari cariche, nonché il compenso spettante ai membri dei comitati endoconsiliari; 

   

• l’instaurazione di un dialogo continuativo con gli azionisti, fondato sulla comprensione dei reciproci ruoli;

   

• l’istituzione di presidi a tutela del trattamento dei dati personali o di dati sensibili di terzi;

   

• l’adozione delle procedure necessarie alla tutela della salute dei lavoratori e la nomina dei soggetti a presidio della sicurezza sui luoghi di lavoro.

 

• valutato l’andamento generale della gestione in sede di rendicontazione contabile, tenendo in considerazione, in particolare, le informazioni ricevute dagli organi delegati, nonché confrontando periodicamente i risultati conseguiti con quelli programmati;

 

• approvato la politica remunerativa della società, che prevede obiettivi quantitativi di sostenibilità nei sistemi di incentivazione variabile di breve e di lungo termine;

 

• approvato le politiche di “Diversity, Equity, Inclusion & Belonging” e “Governance dell’Intelligenza Artificiale”;

 

• preso atto dei risultati della analisi di c.d. doppia rilevanza che rappresenta i temi materiali coerenti con gli ESRS secondo la prospettiva multi-stakeholder (Impatti) e manageriale (Rischi e Opportunità);

• adottato, previa istruttoria dei rispettivi Comitati, i nuovi Regolamenti di funzionamento del Comitato Controllo e Rischi e del Comitato per le Nomine e la Remunerazione;

• ha nominato, con il supporto del Comitato Controllo e Rischi, i componenti dell’Organismo di Vigilanza in carica fino all’approvazione del bilancio 2026 e ne ha determinato la relativa retribuzione.

 

Per ulteriori dettagli sull’attività svolta dal Consiglio di Amministrazione, si rimanda alla Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari.